В Германии разоблачили подставную компанию, которая тайно поставляла детали для армии РФ

Правоохранительные органы Германии пресекли крупную контрабандную схему по поставкам европейских технологий двойного назначения для российской военной промышленности в обход западных санкций.

Детали: Согласно материалам следствия, в центре контрабандной схемы находилась немецкая торговая компания Global Trade из города Любек.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ее возглавил 39-летний бизнесмен "Никита С.".

На самом деле компанией управляла российская подсанкционная фирма "Коловрат", обслуживающая оборонно-промышленный комплекс РФ.

Российские кураторы имели прямой доступ к электронной почте немецкой фирмы.

Они заказывали товары по всей Европе под вымышленными именами, имитируя деятельность законного бизнеса из ФРГ.

Поскольку из-за западных санкций прямой экспорт в Россию затруднился, преступная сеть начала направлять грузы транзитом через другие страны, чаще всего через Турцию.

По данным следствия, промежуток между экспортом из ЕС и импортом в Россию часто составлял всего пять–десять дней.

Согласно таможенным записям и отчетам разведки, содержащимся в деле, россияне массово скупали микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование.

Следователи установили, что эти товары двойного назначения напрямую поступали на российские военные предприятия.

В частности, оборудование получал Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики, связанный с программой создания ядерного оружия.

Внутренняя переписка, приведенная в деле, свидетельствует о том, что обман стал рутиной.

В одном из сообщений Никита С.

напоминал партнеру: "Сделайте так, чтобы все выглядело чисто.

Никаких упоминаний о России нигде".

В другом сообщении: "Выньте все документы из коробок перед отправкой".

В материалах следствия отмечается, что система зависела от широкого круга лиц: логистического персонала, занимавшегося отправками и документацией, бухгалтеров, обрабатывавших платежи и готовивших счета, а также менеджеров по продажам, которые искали поставщиков по всей Европе.

Некоторые из них работали из Германии, другие — из России.

Следователи считают, что несколько человек точно знали, куда идут товары.

В одном сообщении об этом говорилось прямо: "Товары нужны в стране, подпадающей под санкции".

Всего через эту сеть прошло около 16 тысяч отправлений на сумму более 30 миллионов евро.

Разоблачить контрабандистов смогла служба внешней разведки Германии (BND).

Немецкие разведчики смогли проникнуть во внутреннюю сеть российской компании "Коловрат" и отследить транзакции изнутри.

Никиту С.

и нескольких его сообщников арестовали после длительного наблюдения.

Их обвиняют в систематическом нарушении экспортного контроля и масштабном уклонении от санкций.

По немецкому законодательству фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Документы свидетельствуют, что это была не единичная схема, а часть более широкой системы, созданной для обеспечения непрерывного потока критически важных технологий в Россию, несмотря на западные санкции.

В одной из оценок BND отмечает, что еще одна российская компания – Rokem Services – пыталась получить подсанкционное оборудование от немецкой фирмы через посредников, среди которых были Global Trade, турецкая государственная структура и "Коловрат".

"Предполагается, что это оборудование является комплектующими для установок опреснения морской воды, которые также могут использоваться в военных целях, в частности на атомных подводных лодках", — отметил следователь BND.