2,2 млн грн ущерба: прокуратура раскрыла колл-центр, который через deepfake обирал обманутых людей

Офис Генерального прокурора провел новый этап расследования деятельности международного мошеннического call-центра, участники которого годами обманывали граждан стран Европы и Центральной Азии. Схема отличалась особым цинизмом — мошенники повторно обирали людей, уже потерявших деньги на фейковых инвестиционных платформах.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора, 6 августа правоохранители провели девять обысков. В результате пятерым участникам преступной организации сообщили о подозрении, еще девятерым — изменили ранее объявленные подозрения или вручили новые.

Как работала схема: deepfake, поддельные документы и «chargeback»

Следствие установило, что злоумышленники находили людей, уже пострадавших от мошенничества через фальшивые инвестиционные платформы. Представляясь юристами, работниками судебных, налоговых и других государственных органов, они обещали вернуть потерянные средства через процедуру так называемого «chargeback» — возврата платежей.

Для убеждения потерпевших мошенники использовали целый арсенал инструментов: отправляли поддельные документы, сообщали, что деньги якобы найдены или заблокированы на иностранных счетах, а также применяли технологию deepfake для имитации общения с представителями официальных учреждений. После этого от людей требовали платить «комиссии», «налоги» и «судебные сборы».

Когда средства у жертв заканчивались, их убеждали брать кредиты, занимать деньги или продавать имущество. В сотрудничестве с правоохранительными органами Республики Казахстан следователи собрали доказательства по 14 потерпевшим. Сумма ущерба по этим эпизодам превышает 2,2 млн грн.

Элитная недвижимость и премиум-авто: на что тратили украденное

По версии следствия, преступная организация имела четкую иерархию — от инвесторов и координаторов до руководителей групп и операторов call-центра. Полученные преступным путем средства ее участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса.

Пятерым лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255 УК Украины (создание и участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Двоим из подозреваемых подозрения объявлены заочно. В отношении трех фигурантов прокуроры уже обратились в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.

Как не стать жертвой повторного мошенничества

Схема с фальшивым «chargeback» — одна из самых коварных, ведь апеллирует к естественному желанию вернуть утраченное. Эксперты по кибербезопасности советуют соблюдать несколько правил:

• Ни одно государственное учреждение не будет требовать предоплату за возврат средств — настоящий chargeback инициируется через банк бесплатно.
• Проверяйте документы, которые вам присылают: сверяйте названия учреждений, печати, контактные данные с официальными источниками.
• Не доверяйте звонкам от «юристов», которые сами нашли вас и предлагают вернуть деньги — это классический признак мошенничества.
• Если вы уже стали жертвой мошенников — обращайтесь в Киберполицию (https://cyberpolice.gov.ua), а не к сомнительным посредникам.

Ранее портал Знай сообщал, мошенники прикрываются петициями о Героях: чем рискуют украинцы, которые подпишут.

Также наш портал информировал, суд обязал ПриватБанк вернуть 98 001 грн: мошенники списали деньги через сервис Vodafone.

Больше деталей читай в материале: "Денежная помощь всем гражданам": мошенники через мессенджеры опустошают карты.