Сергей Гроза

Гроза Сергей Николаевич — соучредитель компании «Олимпекс Купе Интернешнл», один из владельцев компании GNT Group

Гроза Сергей Николаевич — соучредитель и один из владельцев стивидорной компании GNT Group, в собственности которой находится ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», владеющая мощностями в морском порту Одессы (3 и 4 причалы). Кроме того, владеет компаниями «БРОВАР АЛ» и «Терминал Н.Г.».

1. Биография
2. Образование
3. Семья
4. Карьера
5. Компромат

Биография

Сергей Николаевич Гроза родился 1 марта 1959 года в городе Павлоград Днепропетровской области.  

Образование

Сергей Гроза проходил обучение в Академии гражданской авиации, которую закончил в 1980 году по специальности «Управление воздушным движением».

Семья

Женат на гражданке Российской Федерации Татьяне Горбуновой. В 1981 году у супругов родился сын Дмитрий.

Карьера

После окончания Академии Сергей работал авиадиспетчером в Днепропетровском аэропорте. В 1981 году одержал победу в конкурсе молодых специалистов и его перевели работать в Киев.

С 1984 года работал инспектором отдела аэронавигации, однако по собственному желанию перевелся работать в аэропорт «Борисполь». В 1986 году стал заместителем директора аэропорта «Борисполь», руководил Центром управления киевского авиационного транспортного узла.

В 1992 году покинул работу в аэропорту и выехал за границу. Тогда же открыл собственный бизнес на Кипре. Специфика деятельности: торговля металлом. Аналогичный бизнес Гроза открыл и в Украине — «БРОВАР АЛ» в Броварах (Киевская область). Компания занималась обработкой черных металлов.

В середине 90-х Гроза познакомился со своим будущим бизнес-партнером Владимиром Науменко, который тоже имел интересы в металлургии.

В 1996 году Гроза и Владимир Науменко реализовали первый совместный успешный бизнес-проект — продавали металл в Азию. После этого они договорились вести дела совместно.

Начиная с 2001 года сфера их интересов расширилась с металлургии на торговлю зерном. Партнеры приобрели компанию «Инзерноэкспорт». В 2003 году для развития этого направления купили ООО «Олимпекс Купе Интернешнл».

С 2004 года фокус с металлургии окончательно перешел на зернотрейдинг. Гроза и Науменко приобрели зернотерминал и провели его реконструкцию. Уже через пару лет получили поддержку Raiffeisen Bank на строительство нового терминала. 

К 2009 году в число инвесторов вошла международная корпорация CHS Group Inc. С этой компанией позже возникли трудности, так как Гроза и Науменко не выполнили своих обязательств и не желали возвращать средства. Однако CHS Group Inc добилась возврата средств через суд.

Новый зерновой терминал Грозы и Науменко открылся в 2010 году, однако строительство следующих очередей продолжалось.

В 2012 году Сергей Гроза и Науменко Владимир зарегистрировали на Дубайской товарно-сырьевой бирже компанию GNT Trade, которая стала основой GNT Group. Уже под этим брендом запустили вторую и третью очередь зернового терминала в 2015 году. 

Тогда же предприниматели получили инвестиции ЕБРР на четвертую очередь. Она открылась в 2019 году. В 2022 году терминал — один из участников «зерновой сделки».

Компромат

Подход к ведению бизнеса Сергей Гроза выработал в 1990-е. Он использовал появившиеся тогда офшорные схемы, чтобы практически без налогов вывозить из страны сначала металл, а позднее зерно.

Из-за слабо подготовленного законодательства, особый интерес для Грозы представляли морские порты Украины. Формально, там не могло быть частного капитала — государство сохраняло монополию до начала нулевых. Однако Гроза и его бизнес-партнер Науменко наладили схему взаимодействия, купив предприятие, владевшее мощностями в порту. Они инвестировали в реконструкцию терминала и к моменту официального допуска частного бизнеса уже были готовы занять свою нишу. При этом бизнес организован по сложной схеме, включающей предприятия в Украине, офшорных зонах разных стран мира. Часто компании зарегистрированы на подставных иностранных граждан, но бенефициарами все равно являются Гроза и Науменко.

Нельзя сказать, что все эти схемы ухода от уплаты налогов остались без внимания правоохранительных органов. Так, в 2007 году следователи Печерской прокуратуры Киева открыли уголовное дело №56-1461 (статья 212 ККУ часть 3). Основной фигурант — Сергей Гроза, который на тот момент находился во Франции. Гроза обязался приехать в Украину, но не выполнил предписания, поэтому его объявили в международный розыск. Позднее — задержан и экстрадирован из Франции в Украину. Однако в Украине его почему-то освободили и закрыли дело.

В 2018 году было другое громкое дело. «Олимпекс купе Интернешнл» обвинили в неуплате налогов за экспорт зерна. Сумма продаж достигала 50 млн долларов, однако Украина не получила за это ни копейки в бюджет. Налоговая служба попыталась добиться справедливости, но коррупция в судебной системе не позволила — дело до сих пор тягают в судах, отправляя на дополнительные расследования.

Тем не менее публичный интерес к вопросу разгорался — в Одессе несколько раз даже проходили протесты (2020—2021 гг). Активисты указывали на преступную схему, с участием не только Грозы и Науменко, но и местных депутатов и ряда бизнесменов. Тысячи тонн зерна уходили на продажу, но не приносили прибыли стране.

«Серые схемы»

Детективами БЭБ установлены факты серого экспорта зерновых с терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Речь идет о более 40 000 тонн зерновых и масличных культур, отправленных на экспорт в течение 2023 года.

Детективы установили, что на территории Киева, Киевской области, Одессы и Одесской области группой лиц была организована схема вывоза аграрной продукции без уплаты налогов. Были использованы предприятия со статусом «рисковые для ведения бизнеса», а именно: ООО «АГРОТРАНС-ГРУПП», ООО «ЭКСПРЕСС ВСЕ», ООО «АУТСТАФФ 19».

Для осуществления схемы использовался телеграмм-канал, где размещалась информация о закупке зерновых за наличные. Детективы установили, что сама доставка агропродукции за наличные производилась с терминала ООО «Олимпекс Купе Интернешнл». На основании ордера, выданного следственным судьей, прокуроры произвели обыск на мощностях терминала, где обнаружили продукцию без документов. В терминале находились: приблизительно 22,6 тыс. тонн пшеницы, почти 9 тыс. тонн кукурузы и 11 тыс. тонн сои.

Решением суда зафиксировано, что бенефициарные собственники описанной выше сельскохозяйственной продукции используют реквизиты ООО «АУТСТАФФ 19», ООО «ЭКСПРЕСС ВСЕ», ООО «АГРОТРАНС-ГРУПП» с целью уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке и невозврате валютной выручки во время экспорта сельхозпродукции. По ходатайству прокурора судья принял решение об аресте агропродукции.

В судейском решении также отмечается, что право собственности на терминал принадлежало ООО «Олимпекс Купе Интернешнл» и ООО «Аттолло Гранум». Арбитражный управляющий Алексей Сокол сообщил, что единственным акционером ООО «Аттолло Гранум» является эстонская компания Sunolta OU, а бенефициаром - Татьяна Коваленко. Компания «Аттолло Гранум» не владеет другим имуществом, кроме половины зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл» (IV очередь строительства).

Приобретение этого имущества является предметом расследования правоохранительных органов и обжалования в суде. В то время, когда были заключены сомнительные соглашения с подсанкционными компаниями (рисковые для ведения бизнеса) и проводились расследования представителями Бюро Экономической Безопасности, директором «Олимпекс Купе Интернешнл» был Виталий Марченко.

В распоряжении БЭБ оказались товарно-транспортные накладные, по которым компания «Аттолло Гранум» отгружала пшеницу компании – «Агирос». Недавно СНБО включил эту компанию в списки юридических и физических лиц, к которым применены специальные экономические и ограничительные санкции. Эта компания также связана с подсанкционным бизнесменом — Вадимом Альпериным, лишенным украинского гражданства еще в 2021 году.

Дело американских кредиторов

Попытки привлечь иностранные инвестиции для Грозы всегда заканчиваются скандалами. В 2009 году GNT Group заключила договор с известной американской корпорацией CHS Inc. Компания инвестировала в зерновой терминал и получала право на эксклюзивное использование мощностей. Однако Гроза и Науменко решили, что могут торговать зерном самостоятельно. Как только американские партнеры узнали об этом, то вышли из сделки, потребовав вернуть им их долю. GNT Group отказали, однако справедливого решения удалось добиться через суд. Только вот заплатили бизнесмены не свои деньги, а отдали средства с уже нового кредита — от еще одной компании из США — Argentem Creek Partners. Сумма кредита составила $75 млн.

На этом кредитная история не закончилась. В 2019 году GNT Group Грозы и Науменко получила еще один кредит на 20 млн долларов — от Innovatus Structured Trade Finance (США). Из этих средств стали гасить предыдущие долги. Среди прочего — речь шла о долгах ЕБРР. Кредитный пузырь рос и в какой-то момент долги компании превысили 150 миллионов долларов.

На протяжении 2021 года GNT Group информировала кредиторов, что не может платить по долгам, ссылаясь на пандемию и возникшие в связи с этим трудности. В итоге, к концу года набралось более 160 миллионов долларов долгов. При этом бизнесмены уведомили партнеров, что имеют в своем распоряжении всего 58 тысяч долларов наличными, и якобы это все средства компании.

Американские компании последовали известной для таких кейсов процедуре и предложили реструктуризацию. Однако вскоре они узнали, что предприниматели распродают продукцию, которая должна была стать гарантией, но при этом скрывают доходы. Речь шла минимум о 120 млн долларов. При этом кредиторов пытались убедить, что зерно испортилось. После этого инцидента американские партнеры обратились в полицию. Гроза и Науменко быстро признали долги и согласились их погасить. Однако далее уклонялись от данных обещаний. Тогда Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners запустили процедуру принудительного банкротства GNT Group.

На данный момент (март 2023) уже есть решение Высокого суда Англии по иску инвесторов об аресте активов Грозы и Науменко. Они обязаны передать контроль над терминалом в Одессе кредиторам из США. В феврале было объявлено о назначении арбитражного управляющего, чтобы поддерживать работу терминала, который участвует в зерновой сделке.

Как уже писали другие украинские СМИ (сайты «Знай.ЮА», «Политрада» и т.д.), Гроза Сергей очень серьезно взялся за улучшение своего имиджа, для чего маркетологи, работающие над проектом, даже рекламируют его публикации в поисковой системе Google. Это весьма необычно, так как данный инструмент используется в основном в e-commerce. Так, ниже представлен скриншот выдачи поисковой системы Google по запросу «Сергей Гроза», как видят ее пользователи из Украины.