Владимир Науменко

Владимир Науменко — собственник ряда организаций, зарегистрированных в различных юрисдикциях. Связанные с ним предприятия занимаются экспортом зерновых культур. Список основных активов включает: «Олимпекс купе Интернешнл», ООО «Ферко».

1. Место рождения
2. Биография и карьера
3. Семья
4. Компромат
5. Судебные разбирательства
6. Связи и коррупция

Место рождения

Владимир Науменко родился в семье военнослужащего западной группы войск СССР. Место рождения: Германия. Дата рождения: 4.06.1970. Сегодня Науменко Владимир Сергеевич имеет паспорта двух стран: Украины и Германии.

Биография и карьера

1998 — Владимир Сергеевич Науменко совместно с Сергеем Николаевичем Грозой открыли ООО «Олимпекс купе Интернешнл». Формально, основатель бизнеса — «Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже» (GNT Trade DMCC), а уставной капитал 262 млн грн. До сегодняшнего дня партнеры продолжают владеть компанией совместно. Бизнес имеет одесскую регистрацию и занимается вспомогательным обслуживанием водного транспорта, а также транспортным сопровождением грузов продовольственной группы. Все мощности расположены в порту Одессы. Там же ведется вся деятельность, для которой задействованы 3 и 4 причалы. Примечательно, что земельный участок под зерновым терминалом на одном из причалов находится в субаренде еще одного, связанного с Науменко, актива — кипрской «Омега терминал С.А.».

2001 — Науменко Владимир открыл «ФЕРКО». Данная группа компаний объединяет сразу несколько предприятий подконтрольных Науменко и связанных с зерном (трейдинг, транспортировка, хранение), грузоперевозками и металлопрокатом.

2003 — Владимир Науменко открыл ФОП и ООО «ИНТЕРСТИЛ – Украина». Если при регистрации ФОПа основным видом деятельности обозначено «предоставление других индивидуальных услуг», то зарегистрированный в Барском районе Винницкой области ООО «ИНТЕРСТИЛ – Украина» занимается более понятными направлениями — оказывается посреднические услуги в вопросах купли-продажи топлива, руд, металлов и химических веществ. Более того, согласно документам, предприятие также может заниматься производством труб, а также выпускать чугунные фитинги.

Семья

Науменко Владимир женат. Его супруга — Елена Андрейчикова (1978). При этом Науменко имеет двоих детей: Ольгу (1991) и Артема (2008).

Компромат

Под зерновой бизнес Владимир Науменко привлекал инвестиции из Европы и США, однако выплаты по многомиллионным долговым обязательствам проходили не должным образом.

Уже упомянутый одесский терминал (адрес прописки: Мытна площадь, 1/1) передан в ипотеку Madison Pacific Trust Limited, на основе договоренностей «GN TERMINAL ENTERPRISES LTD» и «ACP | Trading LLC» и «Pathfinder Strategic Credit || LP». Объем кредита — $225 млн. При этом все три упомянутых организации находятся в сфере влияния Науменко.

Характерно, что по тому же адресу есть еще один владелец ипотеки — банк «Південний». У банка соглашения с ООО «Металзюкрайн Корп Лтд», ООО «Ферко», ООО «Вторметэкспорт». По этим договорам Владимир Науменко взял еще $18 млн кредитов.

Однако на этом дело не заканчивается. По состоянию на 2019 год, американская Argentem Greek Partners выделила зерновому терминалу кредит $75 млн. Сумма была направлена как рефинансирование кредита ЕБРР. Другой американский кредитор — Innovatus Structured Trade Finance — предоставил бизнесу Науменко и Грозы еще $20 млн. А вот возвращать все эти займы никто не спешил.

Весь 2021 год «Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже» (юридическое лицо — владелец «Олимпекс купе Интернешнл») повторяла, что не может выплачивать долги как по самому телу кредита, так и по процентам. Причина: потребность в продукции, чтобы продолжать работу.

Argentem Greek Partners (США) соглашалась с аргументацией и четыре раза позволяла переносить сроки выплат. Впрочем, уже накануне 2022 года, «Джи-ен-ти Трейд» (GNT) объявила, что имеет лишь $58 тысяч наличными. При этом объемы задолженности превышали $160 млн. Фактически, с конца 2021 года компания отказалась выплачивать кредит Argentem Greek Partners и попросила начать реструктуризацию.

Ситуация радикально изменилась в 2022 году. Началось полномасштабное вторжение в Украину. Владельцы GNT (по сути, собственники «Олимпекс купе Интернешнл») воспользовались трагическими событиями, чтобы вернуть контроль над продукцией, которая уже должна была перейти кредиторам. Владимир Науменко и Сергей Гроза попытались использовать запасы зерна и подсолнечниковых семян общей стоимостью $120 млн.

Далее «Олимпекс купе Интернешнл» и стоящий за нею GNT Group, руководителем которого является Науменко Владимир Сергеевич, не уведомили кредиторов о масштабе убытков, хотя в июне и июле 2022 года состоялись заседания Совета директоров, где такую информацию логичным было бы озвучить. Напротив, Науменко и Гроза утверждали, что проводят инвентаризацию и внутренний аудит, но отчетов не предоставили. При этом упомянутая выше продукция исчезла. Из чего можно сделать вывод, что существовала она либо лишь на бумаге, либо же была незаконно продана собственниками. Последнюю версию подтверждает тот факт, что GNT вело продажи, когда владельцы доказывали обратное. Для этого были привлечены третьи компании. Так, торговля велась через зарегистрированное в Швейцарии предприятие, зарегистрированная на Душан Дениса (по совпадению — финансового директора «Олимпекс купе Интернешенл»).

На данном этапе американские Argentem Greek Partners и Innovatus Structured Trade Finance обратились в полицию Украины и требуют вернуть им $100 млн и $20 млн соответственно.

Судебные разбирательства

В отношении Одесского перевалочного комплекса (принадлежит «Олимпекс купе Интернешнл») ведется криминальное производство №42017000000001712 одновременно по 9 уголовным статьям. Среди них такие серьезные статьи как №364 (злоупотребление властью или служебным положением), №255 (организация преступной группировки) и №212 (уклонение от уплаты налогов). В материалах дела деятельность Науменко и Грозы названа «устойчивым иерархичным объединением», а потенциальный ущерб от их деятельности исчисляется миллиардами, ведь только за 2017 год экспортные операции группы составили 4,4 млрд грн.

В настоящее время в украинских судах рассматриваются два дела о выводе валютной выручки из Украины предприятиями, входящими в Группу GNT, владельцами которой являются Владимир Науменко и его компаньон Сергей Гроза. В делах рассматриваются вывод 10 и 50 миллионов долларов.

Согласно материалов судебного дела, на протяжении 2016-2018 годов между компаниями «Олимпекс Купе Интернейшнл» и Black Sea Commodities Limited (зарегистрированной в ОАЭ), обе входят в Группу компаний GNT, были заключены договора на поставку пшеницы, кукурузы, ячменя и семян подсолнечника. Согласно договорам, у компании Black Sea Commodities Limited случилась задолженность на более 50 миллионов долларов перед компанией «Олимпекс Купе Интернейшнл».

Уточнение: Указом Президента Украины №140/2021 от 3 апреля 2021 было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», к компании Black Sea Commodities Trading Limited (OAЭ). Она была включена в список юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Что примечательно: после опубликования санкционных списков в апреле 2021 года Владимир Науменко и Сергей Гроза начали ликвидацию своей же компании (Black Sea Commodities Limited), и в мае-июне 2022 года ликвидировали токсичную компанию.

Вернемся в 2018 год. В 2018 году налоговая служба Одесской области провела внеплановую проверку «Олимпекс Купе Интернешнл», установила нарушения условий расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности и насчитала пеню на сумму 655 млн грн. Было также установлено, что в это время никаких долговых обязательств перед Black Sea Commodities Limited у компании «Олимпекс Купе Интернейшнл» не было. 

Тогда она задействовала ряд украинских компаний, которые имеют признаки фиктивности и якобы имели невыполненные финансовые обязательства перед иностранными компаниями. Они перевели эти долги на «Олимпекс Купе Интернейшнл» и стали должниками перед компаниями-нерезидентами. А дальше уже Black Sea Commodities Limited провела ряд операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности, по которым проведен зачет встречных однородных требований с «Олимпекс Купе Интернейшнл».

Похожая операция происходила при участии другой подконтрольной Владимиру Науменко и Сергею Грозе компании — одесского портового стивидора «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД». И в деле снова фигурирует Black Sea Commodities Limited.

Согласно представленным суду документам, в сентябре 2017 года между Black Sea Commodities Limited (ОАЭ) и одесским припортовым стивидором «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» был заключен ряд контрактов на экспорт пшеницы. В результате компания не выполнила свои обязательства и задолжала стивидору более $10 млн.

Как и в первом случае, к тому времени никаких долговых обязательств компания «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» перед Black Sea Commodities Limited не имела. Чтобы их сформировать – снова были привлечены те же компании, что и раньше. И снова задействован аналогичный сценарий: компании переводят долги на стивидора. Далее Black Sea Commodities Limited производит ряд операций с ними, по которым проводит зачет встречных однородных требований с «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД».

Связи и коррупция

Науменко Владимиру приписывают связи с Юрием Васьковым, замминистра Мининфраструктуры Украины, а также Максимом Лапаем, главой Одесского филиала АМПУ и Алексеем Мясковским, директором ГП «ОМТП». Считается, что их назначение через Офис Президента и депутатов «Слуги Народа» лоббировал лично Науменко, чтобы в дальнейшем добиваться через них выгодных для себя решений.