Сотні мільйонів доларів і 30 підозрюваних: В Австрії розслідують відмивання грошей українських банків-банкрутів

Австрійський Meinl Bank.

EPA / UPG.

Прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через приватний австрійський банк - Meinl Bank з 2016 року.

У справі вже 30 підозрюваних, включаючи громадян України, повідомляє DW з посиланням на Антикорупційну прокуратури Австрії.

Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру - Meinl Bank, який спеціалізується, в основному, на управлінні активами та фондовому менеджменті.

"Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання", - повідомили в прокуратурі, однак імена підозрюваних називати не стали.

Відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні говориться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), з рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн доларів і 75 млн євро.

Ці гроші були направлені за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 роках - як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації.

Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

За інформацією ФГВФО, зокрема, через Meinl Bank вивели 38 млн доларів з "Південкомбанку", 40 млн - з "Терра Банку", 39,5 млн доларів з "ВіЕйБі Банку", 62 млн євро "Міського комерційного банку" та 44 мільйони доларів з банку "Київська Русь".

Схема виведення грошей виглядала таким чином: банк в Австрії за вказівкою власника української фінустанови видає кредити підконтрольним українцю офшорним компаніям.

Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку.

Зрештою, офшорна компанія не повертає кредит і тоді "гарантійні" кошти з коррахунку українського банку забирає в якості застави австрійський банк.

Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back" - вони не є незаконними, однак часто використовуються для відмивання коштів.

Крім Австрії розслідування щодо відмивання грошей українських банків-банкрутів здійснюється і в Ліхтенштейні.

В даній країні гроші виводилися через Bank Frick and Co.

Зокрема, було виведено 25 млн з банку "Національний кредит", 59 млн доларів з банку "Фінанси та Кредит" і 115 млн - з "Дельта Банку".

Окрім грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено 99 млн через австрійський Meinl Bank і майже 184 мільйони доларів через East-West United S.

A в Люксембурзі.