В Европе владельца украинского банка поймали с крупной суммой наличных

В Латвии у владельца банка "Південний" Юрия Родина местные таможенники нашли крупную незадекларированную сумму денег.

В частности, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из Одессы, сообщает LB.

Согласно полученной оперативной информации, у четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными.

Мужчина 1954 г.

в своем багаже вез 200 тыс.

долларов, мужчина 1987 г.

– 300 тыс.

долларов, женщина 1977 г.

везла 100 тыс.

евро, а мужчина 1950 г.

– 300 тыс.

По имеющимся у журналистов данным, последним был Родин.

В итоге Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денег.

Соответствующие средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу – они уже в Украине.

При этом консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров.

По его словам, у силовиков имеются подозрения, что один из гостей связан с украинской оргпреступностью.

Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денег.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ.

Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации.

Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!.