У САП завершили розслідування щодо розкрадання 20 млн доларів "Ощадбанку"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо розкрадання 20 млн доларів "Ощадбанку".

До кримінальної відповідальності притягнули 13 людей.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Дії 12 підозрюваних кваліфікували за статтями "Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні", "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом", "Зловживання владою вбо службовим становищем" та "Службове підроблення".

Протягом 2013-2014 років посадовці приватних підприємств, які входили до компаній "Креатив", у змові з посадовцями "Ощадбанку" підробили документи нібито для отримання в держбанку кредиту на купівлю насіння соняшника.

Після отримання 20 млн грн власники "Крреативу" вивели гроші за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих в Белізі та Швейцарії.

Згодом за ці ж гроші вони сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.

До кримінальної відповідальності притягнули екс-нардепа VIII скликання, який бенефіціарним власником компаній групи "Креатив"; заступницю голови правління "Ощадбанку" - екс-директор департаменту корпоративного бізнесу держбанку; екс-начальника управління проектного фінансування "Ощадбанку"; екс-начальницю відділу управління проектного фінансування "Ощадбанку", яка станом на зараз очолила управління; колишніх бенефіціарів групи компаній "Креатив"; екс-службових та посадових осіб підприємств, які входять до складі групи компаній.

детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні 20 млн доларів "Ощадбанку".

Серед затриманих був син народного депутата України Станіслава Березкіна.

Згодом йому та іншим фігурантам було обрано запобіжний захід у вигляді арешту, однак вони вийшли на свободу після внесення застави.

Раніше стало відомо про підготовку НАБУ і САП подання про зняття недоторканності з депутата Березкіна.

Сам Станіслав Березкін заявив, що ані він, ані члени його сім'ї законів не порушували і злочинів не скоювали, тому готові відстоювати свою позицію в судах і Верховній Раді.