Нові правила банківських переказів: кого перевірить фінмоніторинг

Хочете читати новини в іншому форматі?.

Підписуйтесь на телеграм-канал НАРОДНА ПРАВДА.

Підписатись можна ТУТ.

Закон про фінансовий моніторинг, перш за все, торкнеться тих українців, які, здійснюючи грошові перекази, не хочуть вказувати свої дані.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це розповіла в ефірі ObozTV виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Loading...

“Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів “світитися”, тепер буде потрібна ідентифікація”.

Фахівець наголосила, що вимога ідентифікації торкнеться тільки переказів, сума яких перевищує 5 тисяч гривень.

Надалі банки планують відстежувати і факти “дроблення” суми, коли на один і той же рахунок велика сума надходить частинами.

Популярні новини зараз.

Город і дача: посівний календар на квітень-2020.

В Одесі підпалили чоловічий монастир: усі подробиці та кадри з місця НП.

Названо групу крові, власників якої вбиває коронавірус.

Обмеження по сумі відсутні для комунальних платежів, оплати штрафів і пені, а також для оплати по кредиту на суму до 30 тисяч гривень.

Процедура зняття коштів зі свого рахунку залишиться без змін.

Коробкова додала, що ідентифікація не потрібна при разових операціях до 400 тисяч гривень, якщо це не пов’язано, наприклад, з лотереями або з азартними іграми.

При переказі без відкриття рахунку або операції з віртуальними активами – до 30 тисяч.

Сюди входить криптовалюта та електронні гроші.

Певні незручності можуть виникнути у тих, хто постійно користується терміналами, оскільки в терміналах не передбачено використання платіжної картки.

“Думаю, найближчим часом термінали доопрацюють так, щоб в них можна було вставляти картку або вводити паспортні дані та реквізити для переказу”, – повідомила Коробкова.

Вона підсумувала, що мета всіх цих моніторингів – вихід з тіньової економіки.

І додала, що зміни вступлять в силу після перехідного періоду, який може тривати від 3 до 7 місяців.

Нагадуємо, українці, які живуть у квартирах площею від 60 кв.

м і будинки від 120 кв.

м, до 1 липня отримають платіжки з сумами податку на нерухомість.

Платити доведеться за кожен квадратний метр понад норми.