
Нацбанк применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга
В апреле Национальный банк Украины (НБУ) применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Креди Агриколь Банк получил письменное предостережение за невыполнение обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установить деловые отношения с физлицом, включенным в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.
МИБ также получил письменное предостережение за нарушение требований, которые касаются внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также за ненадлежащую оценку финансового состояния клиентов.
Полтава-банк оштрафован на 300 000 грн за то, применял риск-ориентированные подходы анализа финансовых операций клиентов на непостоянной основе.
В Нацбанке отмечают, что эти меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые выявлены до карантинных ограничений.
Сообщалось, что НБУ в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" — на 800 тыс.
грн и Укрэксимбанк — на 600 тыс.
грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F7bd309b2-1546-4f28-8ef5-cc8ccade3779.webp)
Умєров поставив Жумаділова для зриву забезпечення фронту боєприпасами? – ЗМІ

Україна отримає €700 млн на обладнання для розмінування

Уряди України та США підготували текст угоди про економічну співпрацю - Шмигаль

WP: Бізнес-імперія Ілона Маска побудована на $38 мільярдах державного фінансування

Нові правила для підприємців: за що штрафуватимуть ФОПів

Підвищення пенсій: деяким українцям перерахують виплати з 1 квітня
