/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F123%2Fdf104e1479bb7b64e730b58f4d16ec07.jpg)
Нацбанк применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга
В апреле Национальный банк Украины (НБУ) применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Креди Агриколь Банк получил письменное предостережение за невыполнение обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установить деловые отношения с физлицом, включенным в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.
МИБ также получил письменное предостережение за нарушение требований, которые касаются внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также за ненадлежащую оценку финансового состояния клиентов.
Полтава-банк оштрафован на 300 000 грн за то, применял риск-ориентированные подходы анализа финансовых операций клиентов на непостоянной основе.
В Нацбанке отмечают, что эти меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые выявлены до карантинных ограничений.
Сообщалось, что НБУ в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" — на 800 тыс.
грн и Укрэксимбанк — на 600 тыс.
грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F434%2F101b275613b9f94e5d425d7647c71a8c.jpg)
Найбільший виробник електромобілів у Китаї планує побудувати третій завод у Європі
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2F7d2cb279523a7dcc830cf54b766ad181.jpg)
Американська нафта обвалилася нижче важливого психологічного рівня
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F3%2Fb9b101a80a36f0f66315c3c955cdb7d4.jpg)
Українці потерпають у боргах: чим вони загрожують та як дізнатися суму
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F7bd309b2-1546-4f28-8ef5-cc8ccade3779.webp)
Умєров поставив Жумаділова для зриву забезпечення фронту боєприпасами? – ЗМІ
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F130%2Fe39cac3acf98b942071314270f5a779d.jpg)
Україна отримає €700 млн на обладнання для розмінування
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F9510a634a14ed57c5c02a3f481bd7a0b.jpg)
Уряди України та США підготували текст угоди про економічну співпрацю - Шмигаль
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F33%2Fbcd46db5c608a9c4890c227f218f53b7.jpg)