СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 миллионов

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривень.

«По данным предварительного следствия,«конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичиванию средств.

Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности.

Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки.

Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карточки, деньги, данные о клиентах и ​​другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.

5 ст.

191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Отмечается, что сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта».

Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР».