СБУ разоблачила миллиардную схему на рынке ценных бумаг

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Государственной налоговой службой (ГНС) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) разоблачили противоправную схему на рынке ценных бумаг на более 2,8 миллиарда гривень.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по результатам собранных во время досудебного расследования материалов НКЦБФР приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Пресс-служба сообщила, что досудебное расследование продолжается.

Что этому предшествовало

Сегодня, 1 октября, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении должностных лиц акционерного общества "Укрзализныця", организовавших схему закупки некачественных элементов для железнодорожных путей, которая нанесла ущерб компании на 11,8 миллиона гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец