Во Львове разоблачили конвертцентр с оборотом в 20 млрд гривен

Во Львове СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривенн.

Отмечается, что двое львовских бизнесменов зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины.

Фигуранты обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытия» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.

«По предварительным подсчетам экспертов, только в этом году злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривенн.

Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие ведение незаконной деятельности.

Злоумышленникам грозит заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности, со штрафом от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

ua в Telegram.