НБУ отказал гражданину Беларуси в купле БТА Банка

Нацбанк отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в купле «БТА Банка».

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

Такое решение регулятор принял 24 декабря 2020 года.

В Нацбанке объясняют, что причиной является небезупречная деловая репутация заявителя. Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей внесён в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).

Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Сейчас контроллером АО «БТА Банк» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.