Відмивання грошей через "ПриватБанк": Мін'юст США висунув нові звинувачення Коломойському

Міністерство юстиції США звинувачує українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісної будівлі в Клівленді, що в штаті Огайо. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мін'юсту США.

Відповідний позов Мін'юст США подав до федерального суду Південного округу штату Флорида у середу, 30 грудня. Саме в цьому штаті базуються фірми, через які було куплено будівлю.

За даними влади США, 22-поверхова офісна будівля була спільно придбана Коломойським, Боголюбовим та низкою інших осіб ще у 2008 році.

У Мін'юсті США вважають, що для цієї транзакції були використані кошти, які Коломойський і Боголюбов шахрайським шляхом отримали з "ПриватБанку". Частину грошей вони нібито перевели в США через мережу фіктивних фірм. Міністерство наполягає на необхідності проведення суду присяжних.

Як повідомляв 5.UA, Мін'юст США вже висував аналогічні звинувачення проти Коломойського і Боголюбова в серпні 2020 року. Вони стосувалися комерційної нерухомості олігархів у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас). У відомстві заявили, що всі три об'єкти нерухомості (офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom, і офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square.) "підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей". В цілому, за даними Міністерства юстиції США, нерухомість в трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів.

Як повідомляє Reuters, адвокати Коломойського поки не коментують звинувачення. Зв’язатися з представниками Боголюбова агентству не вдалося.