В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в более 5 миллиардов гривень

В Харькове киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.

Вас также могут заинтересовать новости

• В Украине разоблачили многомиллионную схему по уклонению от уплаты налогов
• В Украине разоблачили схему с оборотом в 100 миллионов гривень
• В Киеве разоблачили два крупных коллекторских центра
• На Львовщине накрыли конвертационный центр, через который выведено 350 миллионов гривен

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская