НБУ предостерег «Идея Банк» за нарушения законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк в январе применил к АО «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

 Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украиныпо результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в январе 2021 года применял к АО «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предостережения", - говорится в сообщении.

Такая мера воздействия применена за неосуществление банком идентификации и верификации клиента, а также невыполнение банком требования относительно запрета проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, включенными в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и обязанности приостановить осуществление финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем по ней является лицо, включенное в указанный перечень.