НБУ зафіксував порушення фінмоніторингу в ПриватБанку

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними прес-служби, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

НБУ надіслав ПриватБанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.