Дело о присвоении $20 миллионов Ощадбанка передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении 12 человек по делу о присвоении 20 млн долларов Ощадбанка.

Как передает Укринформ, об этом сообщает НАБУ.

Сегодня НАБУ и САП "направили в суд обвинительный акт в отношении 12 человек по делу о завладении 20 млн долл. США АО "Ощадбанк" (100% акций принадлежит государству)", - говорится в сообщении.

Среди обвиняемых: собственники и должностные лица предприятий группы "Креатив", служащие Ощадбанка и независимый оценщик.

По данным следствия, в период 2013 - 2015 годов служебные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка, подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на 20 млн долларов (160 млн грн в эквиваленте на момент совершение преступления) якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств бывшие собственники группы "Креатив" вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, а затем этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

27 сентября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-народному депутату, который одновременно был бенефициарным владельцем компаний группы "Креатив" и организатором коррупционной схемы. Производство в отношении экс-депутата закрыто в связи с его смертью.

Как сообщал Укринформ, 18 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из частных предприятий, подозреваемому в соучастии в присвоении более 26,8 млн грн бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции площади в Николаеве.