СМИ: Полиция расследует вывод владельцем Киевской Tarantino family Федотенковым средств в рф во время войны

“Оперативники Нацполіції за процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры осуществляют документирование участников преступной группировки, действия которых направлены на подрыв национальной безопасности и поддержания государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 учреждений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора, путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", - сообщили в Нацполіції.

По данным источника, речь идет именно о Tarantino family Дмитрии Федотенкове, в которую входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная, Fabius и Harvest и др.

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в россии. Известно, что накануне вторжения рф владелец покинул территорию Украины и до сих пор скрывается за границей. Ранее ему удавалось находить «крышу» среди коррупционеров в погонах.

“Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконных завладений земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева”, - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее сообщалось что Дмитрий Федотенков незаконно завладел компанией "Укрбуд", активы которой фактически разграбил более чем на 100 млн долларов. Из-за таких действий рейдера пострадали около 40 тыс. человек, оставшихся без жилья. Но тогда ему таки удалось избежать наказания.