Суд арестовал более 300 объектов крупной сети АЗС

Суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Украине, которая связана с Россией.

Указано, что под арест попали автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права.

Общая сумма последних составляет более 50 млн гривен.

Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане России.

Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур.

К расходам также относились проценты по кредитам.

Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются РФ и российская компания.

В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч.

3 ст.

212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.

209 УКУ), осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора во взаимодействии с Государственно налоговой службой.

Напомним, в апреле 2015 года австрийская AMIC Energy завершила сделку по приобретению 100% акций Лукойл-Украина.

При этом позже выяснилось, что одним из основателей австрийской фирмы является бывший топ-менеджер Лукойла.

Новини от Корреспондент.

net в Telegram.