ЕС добавит Багамы в «черный список» налоговых гаваней - EUobserver

Евросоюз добавит Багамские острова, а также Ангилью и острова Теркс и Кайкос в свой "черный" список налоговых гаваней.

Как передает Укринформ, об этом сообщает брюссельское издание EUobserver, ознакомившееся с соответствующим проектом решения Совета ЕС.

"Три карибские страны добавлены, потому что они способствуют офшорным структурам и договоренностям, направленным на привлечение прибыли без реального экономического содержания", - сказано в сообщении.

Решение должно быть утверждено министрами финансов ЕС без дальнейшего обсуждения на встрече 4 октября.

Также в "черном списке" остаются девять других стран: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату. Страны ЕС проводят усиленные проверки физических лиц и мониторинг транзакций из определенных стран.

Кроме того, в документе ЕС также приводятся несколько других мест, не соответствующих международным налоговым нормам. К этому "серому" списку, относительно участников которого не проводятся усиленные проверки, относятся Армения, Белиз, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Гонконг, Израиль, Ямайка, Иордания, Малайзия, Катар, Таиланд, Турция, Вьетнам и россия.

В прошлом году ЕС также создал новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), который призван координировать усилия национальных органов стран ЕС в этой сфере и брать на себя сопровождение самых рискованных международных финансовых операций.