АРМА наладила сотрудничество с пятью ведущими криптобиржами мира

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) начало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает Укринформ.

"Учитывая актуальные тенденции, в 2022 году АРМА начало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира по обмену информацией, которая может использоваться при выявлении и розыске активов", - говорится в сообщении.

В Нацагентстве подчеркивают, что на сегодняшний день налажены каналы связи и взаимодействия с пятью крупными криптобиржами, благодаря чему появилась возможность получения идентификационных данных владельца криптовалютного кошелька, в частности, документа, информации о проведении операции, номеров счетов, на которые выводятся средства и т.д.

Кроме того, отмечается, что взаимодействие с криптобиржами позволяет АРМА дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.

Как сообщалось, по ходатайствам прокуроров ОГП в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права группы предприятий – одного из крупнейших производителей пластмассовой трубной продукции на территории Украины. Также переданы имущественные комплексы 2 трубных заводов, 27 транспортных средств и права на 9 торговых марок. Общая сумма переданных активов составляет около 500 млн грн.