США почали перевірку Raiffeisen Bank через роботу в РФ: можуть запровадити санкції

Влада США почала перевірку щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International у зв'язку з можливим пособництвом російській агресії проти України. Про це повідомляє Reuters. 

Як розповіли агентству представники банку, в січні до них надійшов запит від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з проханням "пояснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які здійснює RB".

Зокрема американських чиновників цікавили транзакції в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії. У банку пообіцяли надати повну до червня.

Читайте також:

Кулеба заінтригував "швидкими поставками зброї" після зустрічі з G7

У США застерегли Китай від допомоги Росії летальною зброєю для війни проти України

Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення

"Райффайзен глибоко інтегрований в російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями", – пише видання. 

Відзначається, що управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США наділене повноваженнями заморожувати активи і забороняти американським компаніям і громадянам торгувати з тими, хто потрапив до списку санкцій.

Raiffeisen Bank в Росії

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Raiffeisen Bank заявив про готовність піти з Росії. Однак у підсумку банк продовжує працювати на території країни-агресора, як ні в чому не бувало.

У січні Raiffeisen Bank визнав, що дає пільги російським окупантам. Банк запевняє, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.

В таких умовах Raiffeisen Bank ризикує потрапити до списку міжнародних спонсорів війни, який складається в Україні. Раніше до нього вже потрапила всесвітньо відома компанія Procter & Gamble.

Вас також можуть зацікавити новини:

• Спецслужби РФ шукають лазівки для обходу санкцій - Мінфін США
• Зеленський запросив Орбана в Україну - ОП
• "Розумний" чат-бот ChatGPT тепер доступний в Україні - поставте йому будь-яке питання