ДБР провело обшуки у банку президента московського футбольного клубу ЦСКА

ДБР провели обшуки у банку президента "ЦСКА" Євгенія Гінера Pinbank.

Що шукало ДБР

Працівники ДБР перевіряли інформацію, чи правомірно банк Гінера отримав та використав фінансові преференції на суму у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.

Крім цього, ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів Росії до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України. Наразі триває досудове розслідування.

Суд арештував частки росіян в українських підприємствах

• 11 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми Росії Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" Міша "Лужнецький" (Михайло Воєводін).
• Українська сторона підозрює, що вони можуть бути підконтрольні високопосадовцям та депутатам росії.
• Зокрема суд наклав арешт на їхні частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.