Найбільший банк Кіпру почав закривати рахунки росіян

Найбільший банк на Кіпрі почав розсилати повідомлення клієнтам, які пов’язані з росією, про, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення. За даними Forbes, Bank Of Cyprus таким чином намагається не потрапити під американські та британські санкції.

У листах клієнтам банк повідомляє, що рахунки будуть закриті, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури «знай свого клієнта». Як пояснюють у компанії Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам Кіпру, однією з причин таких дій банку щодо клієнтів-росіян може бути статус податкового резидента рф, пише Forbes.

Ще одним приводом для закриття рахунку може бути наявність доходу від бізнесу, що знаходиться під санкціями в росії. Як приклад такого доходу наводять дивіденди або зарплати для співробітників санкційних компаній, що працюють віддалено. Третій фактор ризику - «нетипова» посвідка на постійне проживання (віза «візитера») або перебування на Кіпрі за візою «цифрового кочівника».

Проблеми із закриттям рахунків виникли не лише у клієнтів Bank Of Cyprus, а й у тих, хто обслуговується у підрозділах грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank.

Саме американські та британські санкції, як основну причину для закриття рахунків, у Main Trust Partner пояснюють тим, що ці санкції забороняють надання консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг компаніям та фізичним особам із рф. Й додають, що кіпрський банк активізував роботу по закриттю рахунків після недавнього розширення блокуючих санкцій США. Це розширення було направлено на допомогу в боротьбі з обходом попередніх санкцій. Й тепер Bank Of Cyprus або прийдеться витрачати значні ресурси на підтримку всіх умов, або закривати рахунки росіян.

Рахунки в Bank Of Cyprus можуть мати приблизно 15% усіх росіян, які мешкають на Кіпрі. Нині банк не веде операцій у Росії та Україні, йдеться у звіті кредитної організації.