Мін’юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів

Мін’юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів.

Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін’юсту США.

Як повідомили в Мін’юсті, Фелікс Медведєв зареєстрував у Джорджії вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів із різних рахунків серією з 1,3 тисячі транзакцій.

За інформацією відомства, створені ним компанії не мали стандартних ділових витрат і співробітників.

У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків.

Федеральне журі звинуватило 11 квітня, повідомили в Мін’юсті.

У обвинувальному висновку 39 пунктів звинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та “Великої сімки”, щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, необхідних для її війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.