США звинуватили Медведєва у відмиванні 150 млн доларів
США звинуватили Медведєва у відмиванні 150 млн доларів

США звинуватили Медведєва у відмиванні 150 млн доларів

Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій.Всього в обвинувальному висновку - 40 пунктів обвинувачення.

Як пише Мін'юст США, 41-річний Медведєв зареєстрував у штаті Джорджія вісім компаній. Й через них переказав 150 млн доларів. На що знадобилося 1,3 тисячі транзакцій. Самі компанії мали ознаки фіктивних - не проводили стандартних ділових витрат і не мали співробітників.

«Медведєв використав американську банківську систему для незаконного переказу понад 150 мільйонів доларів. Ці види злочинних дій становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи», - заявив прокурор США Раян К. Б'юкенен.

Всього в обвинувальному висновку - 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу. 

Також за даними прокуратури, 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. 

Теги за темою
США розслідування
Джерело матеріала
loader
loader