В АРМА передали три миллиона долларов подсанкционного российского олигарха

Суд наложил арест на почти три миллиона долларов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину России Михаилу Воеводину, и передал их АРМА.

Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, сообщает Государственное бюро расследований.

В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд гривен банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.

Комментируя личность бенефициара, в Офисе генпрокурора добавили, что им является гражданин РФ – президент российского футбольного клуба ЦСКА и связанный с государственной корпорацией РОСТЕХ, которая поставляет оружие, военную технику и боеприпасы для нужд Вооруженных сил РФ.

Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

"Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.

Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", – говорится в сообщении.

В Украине Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

Напомним, ранее решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина РФ – 88,89% акций украинского банка взысканы в доход государства.

В феврале сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета, а также в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является Гинер.

11 ноября 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица, подконтрольные чиновникам и депутатам РФ.

Решением СНБО от 19 октября 2022 года применены санкции в отношении Гинера сроком на 10 лет.

Новини від Кореспондент.

net у Telegram.