Махинации со стратегическими предприятиями: СБУ сообщила о подозрении бизнесмену Фуксу

Правоохранители заявляют, что Фукс завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. В ходе махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов

Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями государства и в систематическом уклонении от налогов, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители утверждают, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей с кредитами в обанкротившихся банках.

"Давление на бизнес": у Фирташа опровергли обвинения в газовых махинациях и решили идти в суд

Далее у банковских учреждений за бесценок выкупали "кредитные обязательства", что позволяло вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий.

Затем активы заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

По данным СБУ, Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков из-за сложных финансовых махинаций. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

Оставили в проблемном банке 160 млн грн: двум экс-чиновникам Украэроруха сообщили о подозрении

В ходе махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передали в управление АРМА.

Глава Верховного суда попался на взятке в $3 млн: СМИ указывают на решение в пользу Жеваго

Фукс – бизнесмен, председатель совета директоров девелоперской компании Mos City Group, соучредитель ЗАО "Техинвест". В 2021 году занял 67 место в рейтинге Forbes "100 богатейших украинцев" с состоянием $165 млн.

1 ноября 2018 года попал под санкции России, которые страна ввела против 322 граждан Украины. 18 июня 2021 года СНБО ввел санкции против Павла Фукса за незаконно полученные лицензии на добычу полезных ископаемых компанией "Голден Деррик".