Від сьогодні всі безготівкові платежі українців будуть підзвітні Нацбанку – ЗМІ

Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це повідомляє видання «Мінфін» із посиланням на лист НБУ, який є у розпорядженні видання.

Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

• P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
• поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
• оплати в Інтернеті;
• переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тис. грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Лист НБУ (достовірність не підверджена)

фото: «Мінфін»

Зауважимо, наразі на офіційному сайті НБУ немає інформації про звіти.