Арестованы тысячи тонн зерна: в Украине разоблачили масштабную налоговую схему

Компания с признаками "рисковости" за 2 месяца этого года провела экспорт сельскохозпродукции на общую сумму более 2,3 млрд грн

В Киеве разоблачили масштабную схему легализации и незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов и невозврата валютной выручки. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 9000 тонн зерновых, которые впоследствии арестовал суд. Ориентировочная стоимость продукции составила более 65 млн грн.

Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта

Правоохранители установили цепь поставок зерновых от производителя к покупателю-нерезиденту. Должностные лица ряда предприятий покупали с/х продукцию за наличные деньги и не отражали такие сделки в налоговой отчетности.

В дальнейшем продукция хранилась на элеваторе в Одесской области, который оказывал услуги по перевалке и хранению компании-нерезиденту. Упомянутые юрлица были связаны между собой учредителем и конечным бенефициарным владельцем.

При экспорте зерна экспедитор подавал грузо-таможенные декларации и поручения на загрузку судов, используя реквизиты предприятия с признаками "рисковости", которое не являлось плательщиком НДС и на нем числился только один человек – директор.

По данным БЭБ, предприятие с признаками "рисковости" за 2 месяца текущего года провело экспорт сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 2,3 млрд грн в адрес компании-нерезидента.

В Волынской области разоблачили кражу 200 тонн государственного зерна

Напомним, в апреле БЭБ предотвратило незаконное возмещение НДС на сумму почти 54 млн грн частному предприятию в Харьковской области, которое занималось экспортом агропродукции.