Керівництво компанії Жеваго відмило 400 млн грн державних коштів

Підозру оголосили шістьом людям.

Керівникам Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго, оголосили підозру у привласненні майже 400 млн бюджетних гривень.

Як повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора,  шестеро посадовців компанії створили організоване злочинне угруповання та налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин. Впродовж 2019-2022 років вони постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю.

«Зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша», - зазначили в правоохоронних органах.

Для реалізації схеми підозрювані вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Під час обшуків вдома, в офісах і на виробничих потужностях у фігурантів виявили документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року за запитом Офісу Генерального прокурора  у Франції затримали колишнього народного депутата України Костянтина Жеваго. Офіс Генпрокурора спільно із Державним бюро розслідувань направили направив запит про його екстрадицію в Україну. 5 січня французький суд ухвалив рішення про Жеваго під судовий нагляд із внесенням застави у розмірі 1 млн. євро. 

Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна банку «Фінанси та кредит» та подальшій легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах. Мова йде про 113 млн доларів США. Сам бізнесмен свою вину заперечує. Також він фігурує у справі про несплату податків на майже 100 млн грн. 

Водночас в листопаді 2022 року рішенням РНБО в Україні націоналізували ПрАТ «АвтоКрАЗ», яке входило до групи "Фінанси та кредит" олігарха Костянтина Жеваго.