Колишнього нардепа підозрюють у масштабних схемах: міг легалізувати 1 млрд грн

Колишнього заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслана Демчака підозрюють у легалізації 1 млрд грн від махінацій. Йдеться про шахрайські дії на фондовій біржі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив колишнього депутата Верховної Ради про підозру у махінаціях на фондовій біржі. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора та сторінці ДСР у Facebook.

Серед ділків колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Це дозволяло отримати виплату інвестиційного прибутку, що не підлягає оподаткуванню. Незаконні прибутки фігуранти отримували через підконтрольний банк.

Раніше правоохоронці провели обшуки у приміщенні банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку. Наразі про підозру повідомили колишнього депутата, який очолював комітет з питань фінансової політики. У "схемі" він отримав 20 млн. грн. незаконного прибутку.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

"Викрита незаконна схема пов'язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначених осіб інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення у легальний обіг коштів невідомого походження", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі екснардепу інкримінують допомогу у маніпуляціях на фондовій біржі та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу). У 2018 році НАБУ перевіряло Демчака щодо можливого незаконного збагачення.

Демчак займався банківською діяльністю

У 2015 році неплатоспроможний ОМЕГА банк став платформою для створення АТ "Перехідний банк "РВС банк" з метою збереження коштів клієнтів банку та активів, згідно з рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Власником банку став Руслан Демчак.

OBOZREVATEL вже писав, що банк Демчака брав участь у відмиванні коштів та махінаціях навколо ОВДП. Тепер це вдалося встановити і правоохоронцям.

У червні 2019-го НАБУ було внесено до ЄРДР кримінального провадження № 52019000000000525 за частиною 3 ст. 206-2 КК України стосовно співробітників РВС Банку , які можуть мати причетність до рейдерського захоплення БЦ “Софія“, що знаходиться у самому центрі Києва.

А ДБР паралельно розслідували схеми відмивання понад 264 млн. грн. з використанням облігацій внутрішньої державної позики. Згідно з ухвалою суду, дана схема реалізовувалась чиновниками через АТ “РВС Банк".