НБУ ужесточил требования по финмониторингу для банков

Установлены новые обязанности для банков и перечень индикаторов подозрительности. Также НБУ урегулировал работу с е-резидентами

С сегодняшнего дня, 7 сентября, для банков действуют новые требования по осуществлению финансового мониторинга. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Главное

• Постановление регулятора от 5 сентября устанавливает следующие требования:

1. Обязанность по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на физических лиц.
2. Новый перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций: превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финопераций и нетипичная активность по счетам клиента.

• Также НБУ уточнил условия проверки электронных резидентов в части идентификации и верификации. Было урегулировано и дистанционное открытие счетов е-резидентами.
•  "Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансирования терроризма и другой незаконной деятельности", – говорят в НБУ.

Напомним, с 29 августа НБУ смягчил ряд требований на валютном рынке. Теперь украинцы могут покупать безналичную валюту с лимитом до 50 тыс. грн в месяц.

Читайте также:

• НБУ планирует удержать разницу между курсами в пределах 5%: сколько может стоить доллар
• НБУ получил 43 млрд грн прибыли и нарастил активы на 17% за полгода
• Объем ипотечного кредитования удвоился в июне: НБУ назвал ставки и самые активные регионы