Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував “ДНР” 15 млн грн. Як діяла схема
Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував “ДНР” 15 млн грн. Як діяла схема

Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував “ДНР” 15 млн грн. Як діяла схема

СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої “ДНР” понад 15 млн гривень.

Він “працював” не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР”, – йдеться в повідомленні.

- Реклама -.

Як працювала схема?.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

“Завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі.

За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область”, – розповіли в СБУ.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

“Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії”, – пояснили у відомстві.

Фінансування бойовиків на Донбасі.

Велику частину одержаних “прибутків” ділки перераховували до “бюджету ДНР” як сплати “податків і зборів”.

“Транзакції” здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі.

Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до “бюджету” бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

“Сховався” під Києвом.

Сам організатор “схеми” ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали.

Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело матеріала
loader
loader