Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував “ДНР” 15 млн грн. Як діяла схема

СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої “ДНР” понад 15 млн гривень.

Він “працював” не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР”, – йдеться в повідомленні.

- Реклама -.

Як працювала схема?.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

“Завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі.

За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область”, – розповіли в СБУ.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

“Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії”, – пояснили у відомстві.

Фінансування бойовиків на Донбасі.

Велику частину одержаних “прибутків” ділки перераховували до “бюджету ДНР” як сплати “податків і зборів”.

“Транзакції” здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі.

Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до “бюджету” бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

“Сховався” під Києвом.

Сам організатор “схеми” ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали.

Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.