Криптобиржа из России обслуживает террористов ХАМАС: детали расследования

Одна из самых популярных в России криптовалютных бирж Garantex перемещает деньги для олигархов, преступных группировок и террористической группы, связанной с ХАМАС.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как говорится в расследовании американских журналистов, в 2022 году Соединенные Штаты наложили санкции на московскую криптобиржу Garantex, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после полномасштабного вторжения в Украину.

Однако, как утверждается со ссылкой на данные торгов и источники, знакомых с фирмой, эта биржа стала основным каналом, по которому граждане РФ перемещают рубли внутри страны и выводят средства за границу.

В России обмен используется для перевода рублей в другие валюты. Клиенты вносят рубли наличными деньгами в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Затем они выводятся за пределы страны как традиционная валюта через сети местных партнеров.

"Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции из-за криптовалюты накануне атак в Израиле 7 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровые кошельки, контролируемые присоединившимся к ХАМАС в атаках палестинским исламским джихадом, получили через Garantex часть в 93 млн дол.

Согласно информации платформы исследования рынка криптовалют Coinpaprika, в июле транзакции клиентов Garantex составили около 865 млн долл., что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.

Представитель Минфина США заявил журналистам, что ведомство ищет способы введения дополнительных мер против тех, кто использует Garantex для трансграничных переводов. Директор по связям с общественностью криптобиржи Евгения Бурова в разговоре WSJ отвергла все обвинения в адрес площадки. По ее словам, руководство биржи якобы "нетерпимо" к "отмыванию денег".

Криптобиржа Garantex была зарегистрирована в Эстонии в 2019 году. Через два года ее соучредитель Станислав Другалев погиб в Дубае при невыясненных обстоятельствах. После войны в Украине криптобиржа перенесла свою IT-инфраструктуру в Россию и стала основным каналом для вывода средств из страны. Ее офис расположен в башне "Федерация" московского "Сити".