Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку

В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.

Міністерство фінансів та Держслужба фінансового моніторингу знову закликали Міжурядову комісію з фінансового моніторингу (Financial Action Task Force – FATF) внести Росію до чорного списку під час пленарних засідань у Парижі 23-27 жовтня. Про це Мінфін у понеділок.

“Докази свідчать про те, що з останнього пленарного засідання, яке відбулось в червні, Росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF”, – йдеться у повідомленні.

Серед них, зокрема, вказано визнання Володимиром Путіним того, що Росія повністю фінансувала ПВК Вагнер на суму 1 млрд доларів, а також посилення співпраці РФ з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF– Іраном і Північною Кореєю. Торгівля зброєю між цими країнами збільшується, що є прямим порушенням санкцій ООН і стандартів FATF.

Також РФ не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов’язаних з терористичними та злочинними організаціями.

“В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATFз метою залучити їх на свій бік, порушуючи процеси та процедури, засновані на правилах FATF”, – додали і Мінфіні.

Нагадаємо, у лютому поточного року FATF призупинила членство Росії. В органзізації вирішили, що дії Москви неприпустимо суперечать принципам щодо зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи.

А у минулому році FATF прийняла рішення призупинити права Росії як члена організації та обмежити її участь у своїй діяльності. У жовтні того ж року організація вжила подальших заходів щодо обмеження членських переваг РФ, включаючи обмеження її можливості брати участь у роботі організації та заборону участі в регіональних групах.