НБУ требует от владельцев платежных терминалов следить за получателями переводов

Если не подтвердить происхождение средств, для конкретного счета будут заблокированы переводы

Нацбанк требует от владельцев платежных терминалов (банковских и небанковских) следить не только за отправителями наличных платежей, но и за получателями денег.

Источник: НБУ.

Подробности: Владельцы ряда терминальных сетей сообщили, что будут запускать финмониторинг, если через месяц на карту поступит 30 тысяч и больше.

Другие детали: От владельца счета потребуют ответить на вопрос о природе денежных переводов, источнике происхождения средств и прочее. А если они не смогут ответить, то терминальная сеть перестанет принимать переводы для конкретного счета, блокировать их.

Читайте также:

• Налоговая закрыла более 70 заправок одного из крупнейших продавцов автогаза
• Доставка по времени, как из Китая: очереди фур на выезд из Украины выросли в 3-4 раза
• В проекте бюджета минобороны Германии на 2024 год не хватает более 5 млрд евро для помощи Украине