Біткоїни українців у небезпеці: кількість криптозлочинів радикально злетіла

З початку року українські правоохоронці зареєстрували понад 1500 заяв, пов'язаних із використанням криптовалют. Це більш ніж у 2,5 раза більше, ніж практично за весь 2022 рік, коли зафіксували близько 600 таких злочинів.

Про це на конференції Ukraine Binance Super Meetup у Львові заявив начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел департаменту Кіберполіції Євген Панченко.

За його словами, заяви надходять як від безпосередньо ошуканих інвесторів, так і від свідків такого виду шахрайства. До найпоширеніших схем Панченко відніс:

• криптопіраміди (схеми Понці);
• злом гаманців;
• фішинг – коли шахраї використовують підроблені сайти для отримання конфіденційних даних клієнтів;

• фейкові токени – продаж криптовалюти, яка нічого не варта;
• "трійничок" – схема, в якій шахрай виступає посередником між користувачем та легітимним сервісом;
• "відмова банку" - використовується в P2P-транзакціях (вони здійснюються безпосередньо між двома сторонами), коли шахрай скасовує банківський переказ за отриману криптовалюту;
• продаж незаконного ПЗ та нелегальних товарів;
• схеми Pump&Dump.

Щоб не стати жертвою шахрайства, у Кіберполіції радять:

• користуватися лише перевіреними сервісами для купівлі та продажу криптовалюти;
• перевіряти поради інсайдерів та експертів щодо “перспективних проектів";
• не відправляти свої кошти на криптогаманці, не перевіривши їх на автентичність (це можна зробити пробною транзакцією);
• не допускати зловмисників до свого гаджета ані онлайн, ані особисто (тобто не залишати пристрій без нагляду);
• вивчати правила кібергігієни та безпечної поведінки в мережі;

• розділяти свої активи на різні способи зберігання та різні криптогаманці;
• завжди оцінювати наслідки своїх перекладів, оскільки транзакції в блокчейні необоротні;
• пам'ятати про правило "не твої ключі - не твоя криптовалюта".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські держслужбовці та правоохоронці постійно підвищують кваліфікацію щодо розслідування злочинів, скоєних з використанням криптовалют. Зокрема, на заняттях ОБСЄ їх ознайомили з передовими методами та практичними інструментами для розслідування таких злочинів.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!