Биткоины украинцев в опасности: количество криптопреступлений радикально взлетело

С начала года украинские правоохранители зарегистрировали более 1500 заявлений, связанных с использованием криптовалют. Это более чем в 2,5 раза больше, чем практически за весь 2022 год, когда зафиксировали около 600 таких преступлений.

Об этом на конференции Ukraine Binance Super Meetup во Львове заявил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента Киберполиции Евгений Панченко.

По его словам, заявления поступают как от непосредственно обманутых инвесторов, так и от свидетелей такого вида мошенничества. К самым распространенным схемам Панченко отнес:

• криптопирамиды (схемы Понци);

• взлом кошельков;
• фишинг – когда мошенники используют поддельные сайты для получения конфиденциальных данных клиентов;
• фейковые токены – продажа криптовалюты, которая ничего не стоит;
• “тройничок" – схема, в которой мошенник выступает посредником между пользователем и легитимным сервисом;
• “отказ банка" – используется в P2P-транзакциях (они осуществляются между двумя сторонами напрямую), когда мошенник отменяет банковский перевод за полученную криптовалюту;

• продажа незаконного ПО и нелегальных товаров;
• схемы Pump & Dump.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, в Киберполиции советуют:

• пользоваться только проверенными сервисами для покупки и продажи криптовалюты;
• проверять советы инсайдеров и экспертов касательно “перспективных проектов";
• не отправлять свои средства на криптокошельки, не проверив их на аутентичность (это можно сделать пробной транзакцией);
• не допускать злоумышленников к своему гаджету ни онлайн, ни лично (то есть, не оставлять устройство без присмотра);

• изучать правила кибергигиены и безопасного поведения в сети;
• разделять свои активы на разные способы хранения и разные криптокошельки;
• всегда оценивать последствия своих переводов, поскольку транзакции в блокчейне необратимы;
• помнить о правиле “не твои ключи – не твоя криптовалюта".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские госслужащие и правоохранители постоянно повышают квалификацию по расследованию преступлений, совершенных с использованием криптовалют. В частности, на занятиях ОБСЕ их ознакомили с передовыми методами и практическими инструментами для расследования такх преступлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!