"Фінансовий моніторинг 2023": у Тернополі відкрився міжнародний форум

У місті Тернополі з 7 по 8 грудня 2023 року проходить міжнародний форум, організований Державною службою фінансового моніторингу України та Академією фінансового моніторингу за підтримки Програми підтримки ОБСЄ для України, Ради Європи та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему: «Фінансовий моніторинг 2023».

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України.

Відкриття форуму здійснили почесні гості, серед яких Президент Комітету Ради Європи MONEYVAL, яка одночасно є в.о. Голови Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, Ельжбета Франкуф-Яшькевіч, Президент Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (COP CETS 198) Оксана Гісце, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, керівник проекту Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Аллан Паг Крістенсен, керівник EU AML/CTF Global Facility Девід Хотте, голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак та асоційований координатор Програми підтримки ОБСЄ в Україні Ярослав Юрцаба.

Участь у форумі, який відбувається в гібридному форматі, приймають сотні фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють ключові інституції у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.

З доповідями виступили представники Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Служби безпеки України, Офісу Генерального Прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби фінансового моніторингу України та експерти Представництва Європейського Союзу, Ради Європи, Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD), Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії (ACN), Європейського центру некомерційного права (ENCL), Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), організацій приватного та громадського сектору України, фахівці з Естонії та Канади, перший прокурор зі зв’язку для Євроюсту від України та ін.

У ході форуму обговорюються актуальні для сьогодення України питання, присвячені особливостям імплементації антилегалізаційного законодавства з урахуванням сучасних тенденцій розвитку України.

Окрему увагу учасники форуму приділили загальним трендам, проблемам та перспективам розвитку системи запобігання та протидії з точки зору фінансових розслідувань відмивання коштів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження та ухилення від санкцій, враховуючи досвід правоохоронних органів та ПФР.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив, що: «Даний захід має високу актуальність та практичну користь для представників державного та приватного секторів, задіяних у побудові ефективної фінансової системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, та забезпеченні подальшого успішного шляху України до членства в ЄС і імплементації міжнародних стандартів у національне законодавство».

Держфінмоніторингом продовжується співробітництво з міжнародними та національними партнерами в умовах правового режиму воєнного стану з метою координації системи фінансового моніторингу на центральному та регіональному рівнях.