НБУ оштрафував на 65 мільйонів п'ять банків

Національний банк України у грудні оштрафував п'ять банків за порушення правил фінмоніторингу.

Як повідомляє прес-служба НБУ, загальна сума штрафу за недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення становило – 65 млн гривень.

Так, найбільший штраф отримає ОКСІ Банк – 20,05 млн. гривень. Фінустанова проводила неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасно подавала документи в НБУ і неправильно застосовувала ризик-орієнтований підхід.

Акордбанк отримав штраф у 15,42 млн гривень. Цей банк також неналежно проводив управління ризиками, надавав недостовірну інформацію в НБУ, неналежним чином перевіряв клієнтів. Крім того, Аккордбанк додатково оштрафований на 417 тисяч гривень за порушення окремих операцій в іноземній валюті.

Універсал Банк — штраф у 10,41 млн гривень за неналежну перевірку нових клієнтів та клієнтів із високим діловим ризиком.

МТБ Банк — штраф 10,4 млн гривень за неналежну перевірку нових клієнтів та неналежне застосування ризикорієнтованого підходу.

Комінбанк — штраф 10 млн гривень за несвоєчасне подання документів до НБУ.

Також НБУ вжив заходів впливу до 18 небанківських фінустанов за порушення фінмоніторингу.

Раніше ПриватБанк пояснив,чому блокує рахунки українцям за кордоном.