Блокування рахунків: у НБУ пояснили, чи існують обмеження переказів з карти на карту

Після повернення довоєнних податків, рахунки підприємців опинились під пильним контролем фінмоніторингу. Через новини про посилені перевірки, чимало громадян почали непокоїтись через те, що їм заблокують рахунки, однак заморожування коштів банками торкнуться лише підприємців, які уникають податків.

Про це в ефірі телемарафону заявив член Ради Національного банку Василь Фурман.

Справа у тому, що чимала кількість підприємців роблять перекази в обхід контролю податкової, зокрема використовуючи банківські картки, які видані на імена інших людей.

Уникаючи зборів та податків до бюджету, деякі ФОПи перекидають зароблені гроші між картками, які відкриті під звичайних клієнтів банку.

"За допомогою дроп-карт реалізуються схеми ухилення від сплати податків. Тобто одна людина передає іншій за невеликі гроші картку, випущену на її ім’я. І ця людина, отримавши таку картку, користується нею, як захоче. При цьому справжній власник картки навіть не знає, який там обіг грошей. Тому це протизаконно", — пояснює Фурман.

Він додав, що зараз Нацбанк працює над обмеженнями для небросовістних підприємців. Вони будуть стосватися не лише кількості транзакцій, а й суми перерахованих коштів.

Деякі зміни вже впроваджені, однак вони ніяк не вплинули на життя звичайних українців.

Також, зарплат на мільйони гривень: скільки отримали українські банкіри