Несе ризики для глобальної фінансової системи: у FATF ухвалили рішення щодо Росії

Пленарне засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF) підтвердило потенційні ризики РФ для міжнародної фінансової системи. Зупинка членства РФ в організації була продовжена. Однак країна-агресор поки не потрапила до чорного списку FATF, незважаючи на посилення зв'язків РФ із Північною Кореєю та Іраном.

Про це йдеться у заяві FATF. "Члени FATF із занепокоєнням наголошують на потенційних ризиках для міжнародної фінансової системи... FATF закликає всі юрисдикції зберігати пильність у зв'язку з ризиками", – йдеться у повідомленні. Йдеться про такі ризики:

• зростаюча фінансова зв'язаність Росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF (наприклад, співпраця з Іраном та КНДР);
• ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
• зловмисна кібердіяльність та атаки програм-вимагачів.

"Як і з моменту початку агресивної війни Російською Федерацією, члени FATF продовжать стежити за ситуацією та ризиками для світової фінансової системи. Будучи членом FATF із призупиненим членством, Російська Федерація, як і раніше, несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження Стандартів FATF", – сказано у заяві.

Крім того, перед другою річницею повномасштабного російського вторгнення FATF нагадала свою заяву від лютого 2023 року і заявила, що всі його положення залишаються в силі. У тій заяві організація:

• рішуче засуджує агресивну війну РФ проти України;
• глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ та юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з Росії;
• показує, що дії РФ неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, захисту та цілісності світової системи;
• закликає всі юрисдикції зберігати пильність щодо загроз цілісності, безпеки та захищеності міжнародної фінансової системи, що виникають у зв'язку з війною РФ проти України;
• висловлює співчуття народу України, який "несе страшний тягар від агресивної війни, розв'язаної Російською Федерацією".

У пленарному засіданні та засіданнях робочих груп FATF 19-23 лютого у Парижі (Франція) брала участь Державна служба фінансового моніторингу України. Як повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу, відомство провело значну кількість двосторонніх зустрічей з делегаціями країн-членів FATF та іншими учасниками пленуму, на яких обговорювалися подальші спільні дії щодо захисту міжнародної фінансової системи, зокрема від ризиків, які представляє РФ.

Після пленарного засідання FATF глава Держфінмоніторингу Ігор Черкаський наголосив на єдності позицій делегацій країн-членів щодо рішення залишити в силі зупинку членства РФ у FATF. Також він подякував за прогрес та підтвердив, що робота над вивченням ризиків та загроз, яку несе РФ для глобальної фінансової системи, триває.

"Комунікація з FATF щодо реагування у відповідь також буде реалізована. Держфінмоніторинг продовжуватиме вживати заходів з метою реагування на ризики та загрози, створювані РФ у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення, а також накладення санкцій на країну-агресора", – резюмували в відомстві.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Державна служба фінансового моніторингу України становила схему захисту міжнародної фінансової системи від ризиків, які генерує Росія після повномасштабного вторгнення України. Схема показує, що FATF слід внести РФ у чорний перелік, т.к. Росія вже стала однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!