В Украине можно получить штраф за перевод денег с карты на карту: подробности

В Украине банки мониторят использование карточных счетов. В случае подозрительных операций может быть заблокирован счет и даже наложен немалый штраф.

Любой из нас не раз и не два переводил кому-то деньги за какую-то покупку или оказанную услугу. Если речь идет о несистематических операциях и небольших суммах, автоматическая система контроля банка вряд ли обратит внимание на такую транзакцию.

Однако если гражданин регулярно получает некоторые суммы денег с разных счетов, которые не принадлежат его родственникам или другим, связанным с ним лицам, то карточный счет может быть заблокирован. После этого банк потребует разъяснений от клиента по поводу источников средств.

Если человек не сможет этого внятно объяснить, его счет так и останется заблокированным, а данные о его деятельности могут быть переданы в компетентные органы. К примеру, если есть подозрение в незаконном ведении бизнеса, вами может заинтересоваться Налоговая инспекция.