Українці видурили в громадян ЄС 13 млн грн: як працювала шахрайська схема

На Закарпатті затримано організатора та 18 учасників шахрайського call-центру, які ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень. Злочинці створили фіктивний call-центр, видавали себе за співробітників банків і незаконно заволоділи коштами жертв, завдавши збитків понад 13 млн грн.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Згідно з даними слідства, учасники організації орендували приміщення, де створили call-центр.

Вони забезпечили його комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та сформували клієнтську базу. Працівники центру представлялися співробітниками банків, вводили потерпілих в оману та отримували доступ до їхніх рахунків через програму віддаленого доступу. Після цього кошти переводилися на підконтрольні їм рахунки і розпоряджалися ними на власний розсуд.

Прокуратура затримала організатора – 29-річного жителя Кривого Рогу, а також 18 учасників, які є мешканцями Закарпаття. Їм висунуто обвинувачення у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах.

На цей момент встановлено 17 потерпілих, які є громадянами країн ЄС. Загальна сума збитків, завданих цим особам, становить понад 13 млн грн. Проте за оперативними даними, загальна сума матеріальної шкоди може досягати близько 1 млн доларів. Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію щодо інших осіб, які могли стати жертвами шахрайських дій.

Правоохоронці провели близько 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів Закарпатської області, а також у Дніпропетровській області. В результаті було вилучено сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, готівку у розмірі майже 50 тисяч доларів та 12 автомобілів.

Організатору, співорганізаторам та адміністратору call-центру обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом суд розгляне клопотання правоохоронців про арешт інших учасників злочинної групи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві керівник філії одного з держбанківзняв із рахунку клієнтки 169 тис. доларів. Для цього, зокрема, він скопіював усі дані її рахунку, паспортні та персональні дані та передав цю інформацію двом спільникам.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!