Схемы обхода санкций режима Лукашеко по продаже удобрений и люксовых авто

«Вектор» Шеймана

Из доказательств, которые собрал БРЦ, следует, что с кипрской прокладкой, получающей половину от суммы, указанной в договоре с «Беларуськалием», может быть связан Виктор Шейман — один из ближайших соратников Александра Лукашенко.

Он стал доверенным лицом Лукашенко еще до его избрания президентом, а после занимал ключевые должности в стране. Шейман находится под санкциями ЕС как ответственный за нераскрытые исчезновения политических оппонентов Лукашенко.

Официально Dimicandum Invest Holding LTD принадлежит с момента основания в 2012 году гражданке Республики Кипр Галине Акритовой Александроу. Она же является ее директоркой. Но соглашение с «Беларуськалием» заключила не Акритова.

Договор о перевалке удобрений в порту Санкт-Петербурга подписали генеральный директор «Беларуськалия» Головатый И.И. и финансовый директор Dimicandum Invest Holding LTD Свиридов А.Г. Человек с фамилией и инициалами последнего в 2019-2021 годах был заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь. Руководил ведомством тогда Виктор Шейман.

Мы нашли подтверждение, что финдиректор кипрской компании Свиридов А.Г. и Свиридов-чиновник — это один и тот же человек. На сайте Управделами сохранился документ с подписью заместителя Шеймана — она идентична подписи на договоре Dimicandum Invest Holding LTD с «Беларуськалием».

Сам Свиридов в разговоре с журналистом БРЦ признал, что является финансовым директором Dimicandum Invest Holding LTD, но, по его словам, с «Беларуськалием» никаких документов не подписывал.

«Вы знаете, сейчас здесь много нейросетей, так что у вас нет таких доказательств», — заявил он.

Официально Андрей Свиридов был освобожден от должности заместителя управляющего делами Лукашенко 19 февраля 2021 года «в связи с переходом на другую работу». Менее чем через месяц, 11 марта того же года, он стал руководителем ЗАО «Вектор Капитал Групп».

В феврале 2024-го его сменил на посту директора другой экс-чиновник, связанный с Виктором Шейманом, — бывший первый заместитель управделами Лукашенко Николай Селиванов.

Он занимал эту должность с февраля 2013 по сентябрь 2022 года.

По информации, полученной БРЦ от «Киберпартизан», Свиридов продолжил работать в «Вектор Капитал Групп» и после ухода с поста ее руководителя. Также, помимо Свиридова и Селиванова, в ней работали в 2023 году еще двое бывших чиновников из Управделами президента — Дмитрий Петрашевич и Владимир Скуловец.

Специализация компании — «деятельность головных организаций», что означает наблюдение и управление другими юридическими лицами, входящими в некую структуру.

Связь «Вектор Капитал Групп» с Виктором Шейманом видна и в расследовании объединения бывших силовиков Беларуси BELPOL о перепродаже по заниженной стоимости принадлежащего Республике Беларусь участка в Сочи российской компании «Комплекс-Инвест».

В нем демонстрируется письмо на бланке «Вектор Капитал Групп» за подписью Селиванова на имя директора компании «Комплекс-Инвест». Бывший первый заместитель управделами Лукашенко ссылается на позицию «нашего руководителя», которого называет «В.В.Ш.» (инициалы Виктора Владимировича Шеймана). Также BELPOL показал штатное расписание «Комплекс-Инвест» — на нем стоят подписи экс-главы управделами Лукашенко рядом с резолюцией «утверждаю В.В. Шейман» и Селиванова под словом «согласовано».

Люксовые авто для Russia Today

Изучая деятельность Dimicandum Invest Holding LTD, мы выяснили, что эта компания попадала в поле зрения правоохранительных органов в Украине.

В начале мая 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации масштабной схемы нелегальных поставок в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. По данным СБУ, бизнесмен из Львова с августа 2022 по март 2023 года нелегально переправил в РФ 45 автомобилей на общую сумму более €3 млн. Он покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах, оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры, после чего по подложным документам переправлял транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в РФ.

Среди заказчиков автомобилей были топ-менеджеры «Газпрома» и сотрудники Russia Today.

Правоохранители не называли фамилию организатора этой схемы, но украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что львовский бизнесмен — это Виталий Бобырь. Как организатор он указан и в материалах уголовного дела. Бобырю удалось скрыться от следствия. Украина объявила его в розыск.

В марте 2023 года в рамках этого уголовного дела суд в Киеве арестовал имущество, найденное в ходе обыска: различные документы, технику и печати свыше двадцати компаний из Украины, одной беларусской — ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», а также двух кипрских — Rostumel Holding Limited и уже знакомой нам Dimicandum Invest Holding LTD.

Кроме того, украинские правоохранители нашли след, который указывает на связь подозреваемого с человеком из беларусской власти. В переписке на одном из конфискованных телефонов он утверждает, что его кумом является высокопоставленный беларусский чиновник (далее авторские орфография и пунктуация сохранены):

«…на счет политического Вопроса они не знают что мой кум второй человек в Белоруссии и может прогарантировать за меня. Он в свое время Януковичу звонил за меня».

Эксклюзивный поставщик лома

Виталий Бобырь не называет фамилию своего беларусского покровителя, но мы нашли ряд косвенных связей между ним и Виктором Шейманом. Именно экс-управляющего делами Александра Лукашенко СМИ называют вторым человеком в Беларуси. Связь с Шейманом прослеживается и через аффилированных с ним людей.

Например, Татьяна Оношко в 2019-2020 годах руководила связанной с Виктором Шейманом компанией ООО «Глобалкастом».

А в 2011-2016 годах она же работала в ООО «Белферумгруп».

По информации ГАИ, в должности финансового директора.

Эта компания была зарегистрирована в апреле 2011 года. Спустя полтора месяца Александр Лукашенко личным указом наделил ее эксклюзивным правом заниматься в Беларуси сбором, заготовкой, переработкой и поставками лома и отходов черных и цветных металлов.

Основали ООО «Белферумгруп» две компании. Первая — товарищество с ограниченной ответственностью «Люксберг». Вторая — украинское товарищество с ограниченной ответственностью «Шольц утилизатор АГ». Печати в том числе этой компании нашли украинские следователи при обыске в рамках уголовного дела о нелегальном экспорте премиальных авто из Украины в Россию. Ее основательницей и владелицей является Бобырь Ирина Петровна — мать львовского бизнесмена, которого подозревают в организации этой схемы.

Через «Шольц утилизатор АГ», связанную с Виталием Бобырем, люди Виктора Шеймана могли выйти на Dimicandum Invest Holding LTD. В 2017 году за посредничеством этой кипрской компании ТОО «Шольц утилизатор АГ» поставляло из Украины в Германию стальные прутья.

Беларусский след в реэкспорте авто

Осведомленный источник на условиях анонимности сообщил БРЦ: украинские следователи считают, что автором незаконной схемы поставок в Россию премиальных авто являлся львовский бизнесмен. Однако ряд фактов указывает на то, что истинные ее организаторы находятся в Минске.

Тот же источник подтвердил, что главный подозреваемый по этому уголовному делу — Виталий Бобырь. По их данным, связанные со львовским бизнесменом компании покупали люксовые машины в украинских автосалонах, а затем перепродавали их кипрским Dimicandum Invest Holding LTD и Rostumel Holding Limited. Затем их покупала беларусская компания «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», после чего авто переправляли конечным покупателям в РФ.

БРЦ также получил ряд документов, которые свидетельствуют о причастности Андрея Свиридова к этой незаконной схеме. В ходе обысков в офисах компаний, связанных с Бобырем, среди прочего украинские правоохранители обнаружили бланк договора на продажу компании Dimicandum Invest Holding LTD автомобиля AUDI SQ8 стоимостью более €75 тыс. Причем в банковских реквизитах кипрской компании указан беларусский «Паритетбанк».

От источников в Украине мы получили фото паспорта и две доверенности на Свиридова, подписанные главой Dimicandum Invest Holding LTD. Первая датирована 1 сентября 2022 года. Она уполномачивает экс-заместителя управделами Лукашенко совершать от имени Dimicandum Invest Holding LTD любые сделки без ограничения суммы и быть ее представителем: подавать от имени компании заявления, документы, вести переговоры и прочее. Вторая доверенность от 1 декабря 2022 года дополнена еще двумя пунктами, позволяющими Свиридову открывать для Dimicandum Invest Holding LTD банковские счета и распоряжаться средствами на них.

По словам Свиридова, эти документы являются подделкой.

«Доверенности никакой не было. Это, наверное, просто пыль в глаза людям. Наверное, специально подстроили вы, чтобы нашуметь, поднять свою статистику», — заявил он БРЦ.

Экс-заместитель управделами Лукашенко также предположил, что документы подделали украинские правоохранители, чтобы его очернить.

Как БРЦ доказал выше, Андрей Свиридов является не просто бывшим высокопоставленным чиновником — он продолжает работать в структурах, связанных с Виктором Шейманом.

Санкции за нарушение санкций

Санкции запрещают не только импортировать и экспортировать удобрения «Беларуськалия» в страны ЕС, но и предоставлять этому предприятию финансовые или экономические ресурсы. Кипрская Dimicandum Invest Holding LTD, оказывая услуги «Беларуськалию», нарушает санкции, считают трое независимых экспертов. БРЦ попросил их проанализировать полученные документы.

«Санкции ЕС запрещают компаниям, зарегистрированным в ЕС, оказывать услуги или предоставлять продукцию “Беларуськалию”, а перевалка калийных удобрений в Санкт-Петербурге, как я понимаю, была бы прямым нарушением санкций в данном случае. Даже если калий не попадет в какую-либо страну ЕС, ведь цель санкций — удостовериться, что “Беларуськалий” не получает прибыль от услуг или продукции, предоставляемых компаниями, зарегистрированными в ЕС», — сказал заместитель генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Гуннар Экелёве-Слидал.

Республика Кипр — член ЕС с 2004 года. Соблюдать санкции должны все организации Евросоюза, сообщил БРЦ директор Центра изучения финансовых преступлений и вопросов безопасности при Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне Том Китинг.

«В данном случае, если они способствуют торговле калийными удобрениями, что запрещают санкции, с организациями, зарегистрированными за пределами ЕС, их деятельность все равно необходимо расследовать. По-моему, это явно похоже на нарушение санкций», — отметил он.

Такого же мнения придерживается эксперт по санкциям Александр Дмитренко из токийской юридической компании Ashurst:

«Очевидно, что такая компания [Dimicandum Invest Holding LTD] попадет под санкции ЕС, это очень просто. Санкции ЕС будут применяться к ее деятельности».

Мы пробовали связаться с владелицей Dimicandum Invest Holding LTD Галиной Акритовой Александроу, чтобы взять комментарий, — безуспешно. Однако с нами поговорила член ее семьи Елена Бровкина (Акритова), директорка компании Damelen Consulting Limited, которая выступала фирмой-секретарем Dimicandum Invest Holding LTD. Она заявила, что к описанной в нашем расследовании сделке с «Беларуськалием» ее команда отношения не имеет:

«О том, что были какие-то заключены договора или кто-то от имени компании это делал, мы не были в курсе. <…> Я вам говорю с полной ответственностью, что мы доверенность на господина Свиридова никогда не выдавали, и мы знать не знаем, что это за человек».

Также Бровкина (Акритова) утверждает, что они не участвовали в перепродаже украинских люксовых автомобилей. При этом обращаться в какие-либо компетентные органы Акритовы, по словам Бровкиной (Акритовой), не собираются:

«Это не наша ответственность. Если кто-то, какая-то полиция, что-то нашла — она обращается в нашу полицию, в полицию Кипра, и полиция Кипра уже направляет нам официальный запрос, на который мы отвечаем. И дальше идет расследование. Кто делал эти махинации, на каком основании? Это уже, это уже дело прокуратуры, полиции украинской, кипрской, я не знаю. Ну, во всяком случае, не наше. Мы, как наша компания прекратила обслуживание этих компаний в начале 2022 года. Всё».

БРЦ обратился в правоохранительные органы Кипра с просьбой прокомментировать деятельность компании Dimicandum Invest Holding LTD. Нам ответили, что запрос передан в компетентные органы для принятия дальнейших мер.

Данный материал подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Ответственность за его содержание несет исключительно проект EU4IM, финансируемый Европейским Союзом. Содержание материала принадлежит БРЦ и не обязательно отражает видение Европейского Союза.

Джерело: Беларусский расследовательский центр