Підозра у відмиванні грошей: Швейцарія заморозила 1,5 млрд доларів російського олігарха Керімова

Генеральна прокуратура Швейцарії розслідує справу чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим, у справі про порушення Закону про ембарго та підозрі у відмиванні грошей. У зв'язку з цим SECO тимчасово заморозив активи Керімова на суму 1,3 мільярда швейцарських франків, а станом на 13 серпня у Швейцарії загалом заморожено російські активи на 7,1 мільярда франків.

Про це пише Blick. Розслідування розпочалося в листопаді 2023 року після звернення SECO до Уповноваженого з прав людини.

У ході розслідування оперативна група провела вісім обшуків у будинках у кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден за участю Федерального відомства поліції та кантональних поліцейських сил. Підозри стосуються порушень Закону про ембарго та можливого відмивання грошей. На даний момент, арешти не проводилися, і підозрювані залишаються на свободі завдяки принципу презумпції невинуватості.

Згідно з даними SECO, станом на 13 серпня у Швейцарії було заморожено російські активи на загальну суму 7,1 мільярда швейцарських франків (8,2 мільярда доларів США). Ці активи включають нерухомість, розкішні автомобілі та витвори мистецтва, які належать підсанкційним особам і компаніям.

Сулейман Керімов – російський підприємець та політик, який раніше був депутатом Державної Думи РФ та членом Ради Федерації Федеральних Зборів РФ. Він володіє компанією "Полюс", яка займається видобутком золота.

У 2017 році Керімова затримали у Франції через підозру в несплаті податків, проте в 2018 році з нього зняли обвинувачення. Він перебуває під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу. У червні 2022 року суд Нью-Йорка відмовив уряду США у продажу розкішної яхти Amadea, яка, за даними американського уряду, належить Керімову. Яхту конфіскували на Фіджі за американським ордером, і кошти від її продажу планувалося передати Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, російський мільярдер Михайло Фрідман подав позов до Гонконзького арбітражного центру проти Люксембургу, вимагаючи 16 мільярдів доларів компенсації за заморожені активи, які, на його думку, були незаконно експропрійовані через санкції ЄС. Фрідман стверджує, що ці дії порушують інвестиційний договір 1989 року, і розглядає подальше звернення до міжнародних судових інстанцій.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!