Разоблачена сеть подпольных брокеров WebMoney - СБУ

Правоохранители ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших с запрещенной в Украине российской платежной системой Web.

В 10 областях разоблачены 12 дельцов, сообщила СБУ в среду, 25 сентября.

Следствие установило, что участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные деньги.

"Таким образом с начала полномасштабной войны делки провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

С каждой транзакции фигуранты имели свой процент.

Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления", - говорится в сообщении.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.

"По имеющимся данным, часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве", - отметили в СБУ.

Всем 12 фигурантам объявлено подозрение по статье о незаконных действиях с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ч.1 ст.200 УК Украины).

Решается вопрос по дополнительной квалификации действий злоумышленников по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст.209 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Разоблачена сеть подпольных брокеров Web.

Money - СБУ.

Напомним, в мае 2018 года Украина наложила санкции на три года на электронную платежную систему Web.

В том же году Web.

Money исключили из реестра платежных систем Украины.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.